上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

2021 年 7 月 26 日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在 公司會(huì)議室 召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事會(huì)成員以及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
本議案尚待提交股東大會(huì)審議。

二、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》
本議案尚待提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

三、審議并通過(guò)《關(guān)于公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

特此決議。

（以下無(wú)正文）

上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年7月26日