上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議

2021 年5月27日，上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議在 公司會議室 召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事會成員以及高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認真審議，一致通過如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于公司購買資產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

二、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年5月27日